Domenica, 15 Dicembre 2019

VENDEVA ISOLE NEL MAR DI JAVA: SMASCHERATO L’AVVOCATO TRUFFATORE

La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato beni per un valore di circa 630 mila di euro a avvocato del foro di Torino, indagato dalla Procura per aver riciclato parte del provento di una truffa commessa da un proprio cliente. Quest’ultimo, attribuendosi abusivamente il titolo di console onorario in Italia della Repubblica Indonesiana, aveva proposto a un imprenditore lombardo, attivo nel settore turistico, l’acquisto per lo sfruttamento commerciale di tre isole nel mar di Java, proponendosi come intermediario con i presunti proprietari indonesiani degli atolli. Raggirato sulla fattibilità e convenienza dell’operazione, l’imprenditore lombardo versava oltre 1 milione e 600 mila euro su conti correnti indonesiani riconducibili al truffatore che, successivamente, trasferiva parte delle somme in Italia al suo avvocato di fiducia. Il caso giuridico è riconducibile a una ricorrente tipologia di truffa, in cui il venditore riesce a ottenere del denaro per il trasferimento della proprietà di un bene, pur non essendo titolare di alcun diritto sullo stesso. Dopo la condanna per la truffa, la Procura di Torino ha disposto specifici accertamenti per ricostruire le operazioni finanziarie con cui sono stati trasferiti i proventi del reato e verificare in quale modo fossero stati reimpiegati dall’avvocato in Italia. Le indagini, effettuate dal Nucleo di Polizia Tributaria di Torino, hanno permesso di accertare che l’avvocato dopo aver ricevuto una considerevole parte della somma provento della truffa, ha disposto una serie di operazioni finanziarie (trasferimenti, investimenti, disinvestimenti e impieghi) con lo scopo di ostacolare l’accertamento della provenienza illecita del denaro ricevuto. Sulla base di quanto emerso, l’avvocato è stato denunciato per riciclaggio e il Tribunale di Torino ha disposto il sequestro preventivo di beni per un valore di 630mila euro. In esecuzione del provvedimento assunto dalla magistratura, la Guardia di Finanza ha sequestrato quattro immobili, tra cui la sede dello studio del professionista, nel centro di Torino, un fuoristrada di grossa cilindrata, disponibilità finanziarie e una barca a vela di 12 metri.

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